根據(jù)集團(tuán)黨委巡察工作統(tǒng)一部署，集團(tuán)黨委第一輪第二批巡察一組于2023年10月16日至11月15日對(duì)省經(jīng)開公司黨委開展巡察，并于2023年12月28日向省經(jīng)開公司黨委反饋了巡察意見(jiàn)。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。

一、提高政治站位，將巡察整改作為重大政治任務(wù)抓緊抓實(shí)

集團(tuán)黨委第一輪第二批巡察一組巡察公司，充分體現(xiàn)了集團(tuán)黨委自覺(jué)踐行“兩個(gè)維護(hù)”，在新時(shí)代推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨不松勁、不停步、再出發(fā)的堅(jiān)定決心。公司黨委堅(jiān)決擁護(hù)，對(duì)指出的問(wèn)題誠(chéng)懇接受、照單全收，全力以赴真改實(shí)改。

（一）提高政治站位，深化認(rèn)識(shí)抓整改。公司黨委始終把政治建設(shè)擺在首位，先后召開黨委會(huì)、理論中心組學(xué)習(xí)會(huì)，認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于巡視工作的重要論述，原原本本學(xué)、持續(xù)深入學(xué)、聯(lián)系實(shí)際學(xué)，切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到集團(tuán)黨委部署要求上來(lái)，明確了巡察整改抓什么、怎么改。1月25日，公司黨委召開巡察整改專題民主生活會(huì)，對(duì)照巡察反饋意見(jiàn)深入剖析，共查擺問(wèn)題50條，相互提出批評(píng)意見(jiàn)35條，進(jìn)一步提高了政治站位、認(rèn)清了差距和不足，為做好整改工作奠定了基礎(chǔ)。

（二）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確任務(wù)抓整改。2023年12月28日集團(tuán)巡察組反饋意見(jiàn)后，公司黨委次日即召開專題會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)集團(tuán)巡察反饋意見(jiàn)，深化思想認(rèn)識(shí)，研究制定《整改方案》，成立了由黨委書記擔(dān)任組長(zhǎng)，黨委其他成員擔(dān)任副組長(zhǎng)的巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，采取上下“一盤棋”的工作思路，建立起縱貫公司黨委、各部門（單位）的“鏈條式”整改工作體系，形成了“公司黨委統(tǒng)籌推進(jìn)、黨委成員分工負(fù)責(zé)、各單位（部門）一體整改、紀(jì)檢部門強(qiáng)化監(jiān)督”的工作機(jī)制，做到了任務(wù)到人、責(zé)任到崗、要求到位。

（三）扛起主體責(zé)任，以上率下抓整改。公司黨委充分發(fā)揮“關(guān)鍵少數(shù)”的引領(lǐng)作用，切實(shí)扛起巡察整改主體責(zé)任。公司黨委書記趙維裕同志作為巡察整改工作的第一責(zé)任人，既帶頭承擔(dān)起17項(xiàng)具體整改任務(wù)，又與黨委班子成員和部門負(fù)責(zé)人就整改事項(xiàng)進(jìn)行談心談話，提出明確要求，督促推動(dòng)落實(shí)。巡察整改期間共主持召開涉及巡察整改的黨委會(huì)7次，巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議4次，逐條逐項(xiàng)研究解決巡察整改事宜，做到親自安排部署、親自督促檢查、親自抓好落實(shí)。黨委班子其他成員各負(fù)其責(zé)，一手抓自身整改，一手抓分管領(lǐng)域整改，對(duì)牽頭負(fù)責(zé)的整改任務(wù)逐項(xiàng)明確措施，深入基層研究解決具體問(wèn)題。

（四）加強(qiáng)督查督辦，嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)抓整改。公司黨委和紀(jì)委把督促巡察整改落實(shí)作為重要監(jiān)督內(nèi)容，主動(dòng)監(jiān)督、靠前監(jiān)督、經(jīng)常監(jiān)督，盯住重點(diǎn)人、重點(diǎn)事、重點(diǎn)問(wèn)題，將整改方案列出的50項(xiàng)任務(wù)采取動(dòng)態(tài)管理、臺(tái)賬推進(jìn)、掛賬銷號(hào)的辦法實(shí)施整改，每周對(duì)本部各部門、各事業(yè)部推進(jìn)巡察整改完成情況開展一次匯總梳理，完成一項(xiàng)銷號(hào)一項(xiàng)，先后形成了6期《巡察整改進(jìn)展情況通報(bào)》。公司黨委對(duì)集團(tuán)巡察反饋整改的重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行追責(zé)問(wèn)責(zé)，對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了約談或提醒談話，確保巡察整改落實(shí)到位。

（五）完善長(zhǎng)效機(jī)制，標(biāo)本兼治抓整改。為高質(zhì)量做好巡察“后半篇文章”，公司黨委既完成“當(dāng)下改”的任務(wù)，又形成“長(zhǎng)久立”的機(jī)制。在抓好具體問(wèn)題整改的同時(shí)，一是點(diǎn)面結(jié)合，對(duì)共性問(wèn)題開展專項(xiàng)治理、重點(diǎn)盯防。通過(guò)開展《廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)》修訂，針對(duì)新設(shè)項(xiàng)目、招投標(biāo)、資金管理等環(huán)節(jié)細(xì)化風(fēng)控措施，進(jìn)一步強(qiáng)化權(quán)力制約和監(jiān)督。二是追根溯源、舉一反三。公司黨委對(duì)照巡察反饋問(wèn)題，督導(dǎo)各單位、各部門從思想認(rèn)識(shí)、工作作風(fēng)、業(yè)務(wù)能力、制度執(zhí)行、督促檢查等五個(gè)方面深刻剖析，以“釘釘子”精神狠抓落實(shí)，從根源上堵塞漏洞，進(jìn)一步延伸拓展了整改效果。三是標(biāo)本兼治，完善規(guī)章制度。針對(duì)巡察發(fā)現(xiàn)的典型普遍性問(wèn)題，修訂完善黨建和經(jīng)營(yíng)管理方面的制度21項(xiàng)，強(qiáng)化了制度約束和剛性執(zhí)行。

二、集中整改期內(nèi)已完成的整改事項(xiàng)

（一）聚焦基層黨組織貫徹落實(shí)黨的理論路線方針政策和黨中央決策部署情況及省委、集團(tuán)黨委工作要求情況

1.在學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，貫徹落實(shí)集團(tuán)黨委戰(zhàn)略目標(biāo)和改革發(fā)展要求上存在差距

（1）針對(duì)“在學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于國(guó)有企業(yè)重要論述和重要指示批示精神上存在差距。公司黨委會(huì)未嚴(yán)格執(zhí)行‘第一議題’制度，中心組學(xué)習(xí)個(gè)別期次學(xué)習(xí)內(nèi)容過(guò)多，學(xué)習(xí)不夠深入”的問(wèn)題。一是公司黨委結(jié)合實(shí)際，合理安排每期次的學(xué)習(xí)主題，1月份以來(lái)通過(guò)黨委會(huì)、黨委理論中心組開展專題學(xué)習(xí)11場(chǎng)次提出貫徹落實(shí)意見(jiàn)23條。其中1月15日、1月24日對(duì)“第一議題”制度、習(xí)近平總書記關(guān)于國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展、交通行業(yè)和黨的建設(shè)的重要論述進(jìn)行再學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會(huì)“第一議題”和理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的貫徹落實(shí)意見(jiàn)和具體要求。二是組織公司黨委委員、所屬各黨支部書記、黨務(wù)干事專題學(xué)習(xí)集團(tuán)黨委《關(guān)于健全完善“第一議題”制度的通知》，同時(shí)加強(qiáng)監(jiān)督檢查，對(duì)公司黨委會(huì)、支部會(huì)貫徹落實(shí)情況進(jìn)行交叉檢查，確?！暗谝蛔h題”制度宣貫執(zhí)行到位。三是嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)進(jìn)一步提高黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)質(zhì)量的實(shí)施意見(jiàn)，明確黨委理論中心組學(xué)習(xí)內(nèi)容、形式與要求，指定專人負(fù)責(zé)收集整理學(xué)習(xí)材料，精選我司中心組學(xué)習(xí)資料，全面把握學(xué)習(xí)內(nèi)容。

（2）針對(duì)“落實(shí)新發(fā)展理念，推動(dòng)全省服務(wù)區(qū)經(jīng)營(yíng)管理體制改革和資源整合上不夠堅(jiān)決有力。如部分代管路段服務(wù)區(qū)尚未納入統(tǒng)一管理，部分服務(wù)區(qū)委托管理費(fèi)用未及時(shí)收回”的問(wèn)題。一是進(jìn)一步加大服務(wù)區(qū)經(jīng)營(yíng)管理體制改革和資源整合力度，經(jīng)多輪談判，2023年11月1日簽訂了上街、竹歧等23對(duì)“油服分離”服務(wù)區(qū)代管協(xié)議，納入統(tǒng)一管理。二是黃田服務(wù)區(qū)2023年1-3季度代管服務(wù)費(fèi)已于2023年12月22日到賬，梧桐服務(wù)區(qū)第三季度代管服務(wù)費(fèi)已于2023年11月3日到賬。三是舉一反三，總結(jié)委托代管協(xié)議履行過(guò)程中遇到的問(wèn)題和困難，指定聯(lián)絡(luò)專員，季首月初抓緊跟蹤落實(shí)合同履約情況，加大與履約滯后的合作單位間的溝通力度，以電話溝通、上門商討等多方式催收管理費(fèi)。

（3）針對(duì)“落實(shí)集團(tuán)黨委‘做大營(yíng)收、做多利潤(rùn)、做優(yōu)服務(wù)、做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)’的要求不夠到位，個(gè)別服務(wù)區(qū)提升改造進(jìn)度滯后”的問(wèn)題。一是對(duì)“大往、洛陽(yáng)江服務(wù)區(qū)B區(qū)提升改造進(jìn)度滯后且未能按照施工合同規(guī)定的竣工時(shí)間（2023年1月10日、2022年12月25日）進(jìn)行進(jìn)度管控”的問(wèn)題，組織施工、監(jiān)理、業(yè)主等單位召開研究座談會(huì)，理清大往、洛陽(yáng)江服務(wù)區(qū)提升改造進(jìn)度滯后癥結(jié)，堅(jiān)持實(shí)事求是、分類施策，逐項(xiàng)解決。二是按照工程管理規(guī)定，對(duì)因施工方進(jìn)度滯后造成的延期，在結(jié)算時(shí)對(duì)施工方予以處罰；因福泉經(jīng)服公司優(yōu)化變更、增加工程量造成的延期，按項(xiàng)目管理程序完成會(huì)簽審批；因疫情集中爆發(fā)等不可抗力造成的延期，按合同條款對(duì)施工工期予以變更。三是舉一反三，全面排查正在實(shí)施的青云山、驛坂服務(wù)區(qū)等其他工程項(xiàng)目，派專人駐點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)，科學(xué)安排施工計(jì)劃，確保工程按時(shí)竣工驗(yàn)收，按集團(tuán)工期要求投入運(yùn)營(yíng)。四是緊盯項(xiàng)目進(jìn)度，工程項(xiàng)目實(shí)施中做到明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)，合理設(shè)置工期，在招標(biāo)、簽訂合同時(shí)，對(duì)不可抗力、工期延長(zhǎng)、工程進(jìn)度條款等予以細(xì)化，確保按期完工。

（4）針對(duì)“落實(shí)集團(tuán)黨委‘做大營(yíng)收、做多利潤(rùn)、做優(yōu)服務(wù)、做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)’的要求不夠到位。截至2023年9月30日：個(gè)別服務(wù)區(qū)經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)提升不足，管理監(jiān)督機(jī)制不夠健全，服務(wù)區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生、服務(wù)品質(zhì)與人民群眾‘美好出行’的服務(wù)需求存在差距”的問(wèn)題。一是重新規(guī)劃東進(jìn)服務(wù)區(qū)業(yè)態(tài)布局，引進(jìn)天久王熗肉餐飲，豐富驛佳購(gòu)賣場(chǎng)商品以及增加汽車綜合服務(wù)、按摩椅、智能檢測(cè)潔具等新業(yè)態(tài)，個(gè)別閑置檔口規(guī)劃為奶茶店和工藝品店，經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)不斷豐富。二是制定2024年全省服務(wù)區(qū)招商計(jì)劃和開發(fā)方案，積極盤活閑置檔口、推進(jìn)項(xiàng)目招商。同時(shí)拓寬招商信息發(fā)布渠道，設(shè)立全省統(tǒng)一招商熱線，做好全省統(tǒng)一招商熱線的推廣和管理工作。三是制定出臺(tái)了《服務(wù)區(qū)品質(zhì)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化指南》《巡店管理辦法》等制度并組織培訓(xùn)宣貫，加強(qiáng)服務(wù)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等日常監(jiān)管力度，進(jìn)一步健全管理監(jiān)督機(jī)制，持續(xù)提升物業(yè)服務(wù)品質(zhì)，更好地滿足人民群眾“美好出行”的服務(wù)需求。

2.黨委引領(lǐng)作用和決策機(jī)制發(fā)揮不夠

（5）針對(duì)“黨委前置研究邊界較為模糊，‘三重一大’決策機(jī)制落實(shí)不夠到位。如，公司‘十四五’規(guī)劃等未經(jīng)黨委前置研究”的問(wèn)題。一是修訂了《“三重一大”決策管理辦法》，進(jìn)一步細(xì)化執(zhí)行邊界；印發(fā)了進(jìn)一步加強(qiáng)辦公會(huì)議議題管理的通知，在辦公會(huì)議題會(huì)稿傳遞單增加“是否屬三重一大欄”，對(duì)屬黨委前置研究事項(xiàng)的議題，提請(qǐng)主辦部門先報(bào)黨委前置研究，確保前置研究不漏項(xiàng)。二是公司黨委組織學(xué)習(xí)《黨委前置研究清單》《“三重一大”決策管理辦法》等規(guī)章制度，進(jìn)一步提高議事決策能力，把握規(guī)范要求。三是對(duì)承辦會(huì)議議題的相關(guān)部門負(fù)責(zé)人給予批評(píng)教育，同時(shí)以問(wèn)題為導(dǎo)向，責(zé)成相關(guān)部門對(duì)同類問(wèn)題進(jìn)行全面自查，經(jīng)兩次自查，未發(fā)現(xiàn)類似問(wèn)題。

（6）針對(duì)“議事規(guī)則落實(shí)不夠到位。如部分辦公會(huì)議題會(huì)前溝通醞釀不足，存在‘議而不決’‘反復(fù)上會(huì)’現(xiàn)象”的問(wèn)題。一是嚴(yán)格落實(shí)民主集中制。在研究辦公會(huì)議題前，“一把手”與班子成員之間加強(qiáng)會(huì)前溝通交流，充分發(fā)揚(yáng)民主、廣開言路的優(yōu)良作風(fēng)，有效避免臨時(shí)動(dòng)議、議而不決現(xiàn)象。二是完善機(jī)制。加強(qiáng)辦公會(huì)、黨委會(huì)議題審核，制定加強(qiáng)公司辦公會(huì)議管理的通知，規(guī)范辦公會(huì)議題醞釀程序，對(duì)上會(huì)議題嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格上會(huì)標(biāo)準(zhǔn)。責(zé)任部門在深入調(diào)查研究、認(rèn)真制定方案、廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)、主動(dòng)協(xié)調(diào)會(huì)商和反復(fù)修改完善的基礎(chǔ)上準(zhǔn)備議題材料，如招商類議題均由招商辦會(huì)議評(píng)審后，再提交辦公會(huì)研究決策；經(jīng)營(yíng)性投資類議題均先經(jīng)風(fēng)控委評(píng)審后再形成議題材料。三是重新修訂《“三重一大”決策管理辦法》《黨委前置研究清單》，對(duì)辦公會(huì)、黨委會(huì)議研究事項(xiàng)以及黨委前置事項(xiàng)進(jìn)行了明確，保證會(huì)議嚴(yán)肅性、規(guī)范性。

3.防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任意識(shí)有所欠缺

（7）針對(duì)“招商采購(gòu)關(guān)鍵環(huán)節(jié)存在管理風(fēng)險(xiǎn)。本部職能部門職責(zé)劃分不夠合理，不相容崗位職責(zé)未分離，未形成有效制約機(jī)制，部門壓力過(guò)大且存在管理風(fēng)險(xiǎn)”的問(wèn)題。一是調(diào)整招商工作辦公室，合理設(shè)置招商辦、事業(yè)部和所屬各單位的工作職責(zé)，做到不相容崗位相分離，招商辦履行“組織者”角色，負(fù)責(zé)制定計(jì)劃，推進(jìn)進(jìn)度；招商工作監(jiān)督小組履行“裁判員”角色，負(fù)責(zé)合規(guī)審查，效果評(píng)估；事業(yè)部、所屬各單位履行“運(yùn)動(dòng)員”角色，負(fù)責(zé)具體實(shí)施。二是招商辦實(shí)行工作會(huì)議制度，由監(jiān)督小組負(fù)責(zé)全過(guò)程監(jiān)督，形成相互制約、相互制約的良性工作機(jī)制。

（8）針對(duì)“招商采購(gòu)關(guān)鍵環(huán)節(jié)存在管理風(fēng)險(xiǎn)。如個(gè)別崗位參與了詢價(jià)和定價(jià)兩個(gè)不相容環(huán)節(jié)，崗位間‘相互制約’在客觀上難以實(shí)現(xiàn)”的問(wèn)題。一是對(duì)驛佳購(gòu)采購(gòu)流程進(jìn)行重新規(guī)范，參照公司物資采購(gòu)管理辦法，成立驛佳購(gòu)采購(gòu)詢價(jià)小組，在制度規(guī)定范圍內(nèi)開展采購(gòu)工作，負(fù)責(zé)執(zhí)行采購(gòu)詢價(jià)環(huán)節(jié)，并提交詢價(jià)結(jié)果相關(guān)材料；驛佳購(gòu)事業(yè)部經(jīng)理、副經(jīng)理只參與立項(xiàng)環(huán)節(jié)與結(jié)果確認(rèn)環(huán)節(jié)，不參與采購(gòu)詢價(jià)過(guò)程，實(shí)現(xiàn)參與詢價(jià)和定價(jià)環(huán)節(jié)的人員相對(duì)獨(dú)立、相互制約；在采購(gòu)詢價(jià)過(guò)程中由事業(yè)部副經(jīng)理對(duì)詢價(jià)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正潛在問(wèn)題，確保采購(gòu)過(guò)程的合規(guī)性。二是組織相關(guān)人員開展集中業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加強(qiáng)《公司物資采購(gòu)管理辦法（試行）》的學(xué)習(xí)，針對(duì)巡察指出的問(wèn)題、自身查擺的問(wèn)題進(jìn)一步做好復(fù)盤分析、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提升業(yè)務(wù)經(jīng)辦、管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。

（9）針對(duì)“個(gè)別項(xiàng)目存在投資風(fēng)險(xiǎn)。在規(guī)范投資行為，防范投資風(fēng)險(xiǎn)上重視不夠，風(fēng)控委和相關(guān)部門職責(zé)落實(shí)不夠到位。如，個(gè)別項(xiàng)目未按規(guī)定流程決策，具體執(zhí)行過(guò)程的監(jiān)督力度不夠，相應(yīng)管理機(jī)制未跟進(jìn)完善，存在經(jīng)營(yíng)、安全、法律風(fēng)險(xiǎn)”的問(wèn)題。一是對(duì)涉及的烘焙工廠項(xiàng)目開展核查，驛佳購(gòu)事業(yè)部作為項(xiàng)目牽頭部門未嚴(yán)格執(zhí)行議題準(zhǔn)備、會(huì)簽程序，防范投資風(fēng)險(xiǎn)重視不夠，泉州分公司作為具體運(yùn)營(yíng)單位，環(huán)節(jié)把控不嚴(yán)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予提醒談話。已責(zé)成驛佳購(gòu)事業(yè)部補(bǔ)充榕橋烘焙工廠可行性研究報(bào)告及法律意見(jiàn)書，泉州分公司完善運(yùn)營(yíng)流程。同時(shí)舉一反三，加強(qiáng)投資業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，特別是投資前置程序、風(fēng)險(xiǎn)防控等，確保投資行為規(guī)范，防范風(fēng)險(xiǎn)。二是對(duì)“未取得生產(chǎn)所需的食品添加許可證”問(wèn)題進(jìn)行法律咨詢，榕橋烘焙工廠屬于食品添加劑使用企業(yè)，僅需執(zhí)行《食品添加劑使用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)》（GB2760）相關(guān)規(guī)定即可。同時(shí)組織榕橋烘焙工廠主要管理人員參加市場(chǎng)監(jiān)督管理部門組織的食品安全管理員的培訓(xùn)及考核。三是對(duì)“臨聘人員未簽用工協(xié)議及安全承諾”問(wèn)題進(jìn)行剖析，泉州分公司已轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)模式，采取公開招標(biāo)方式進(jìn)行勞務(wù)外包采購(gòu)，避免用工風(fēng)險(xiǎn)。四是規(guī)范完善項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的各環(huán)節(jié)流程、團(tuán)隊(duì)分工，并完善財(cái)務(wù)規(guī)范制度，加強(qiáng)資金管控，做好廉政風(fēng)險(xiǎn)防控。五是2024年2月召開泉州榕橋烘焙工廠運(yùn)營(yíng)工作推進(jìn)協(xié)調(diào)會(huì)，明確烘焙工廠項(xiàng)目資金由驛佳購(gòu)公司負(fù)責(zé)，泉州分公司負(fù)責(zé)具體經(jīng)營(yíng)和管理；泉州分公司組織業(yè)務(wù)人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、咨詢、學(xué)習(xí)，建立烘焙工廠項(xiàng)目生產(chǎn)配套的管理機(jī)制、制度規(guī)范，扎實(shí)做好安全生產(chǎn)及廉政風(fēng)險(xiǎn)防控。

（10）針對(duì)“驛佳購(gòu)門店經(jīng)營(yíng)存在廉政風(fēng)險(xiǎn)。雖制定服務(wù)區(qū)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目收銀稽查管理規(guī)范和巡店制度，但相關(guān)部門監(jiān)管存在缺位。如，驛佳購(gòu)公司未嚴(yán)格執(zhí)行每月3次的抽審規(guī)定，個(gè)別服務(wù)區(qū)收銀監(jiān)控長(zhǎng)時(shí)間故障未修復(fù)，門店售賣未入庫(kù)商品等情況，三級(jí)審片制度未落實(shí)到位”的問(wèn)題。一是經(jīng)核查，驛佳購(gòu)事業(yè)部未按照嚴(yán)格執(zhí)行審片規(guī)定，門店存在廉潔風(fēng)險(xiǎn)隱患，對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予提醒談話。同時(shí)舉一反三，嚴(yán)格按照《驛佳購(gòu)門店監(jiān)控巡檢實(shí)施細(xì)則》等要求，強(qiáng)化巡檢工作，確保門店監(jiān)管工作落實(shí)到位。二是對(duì)青口服務(wù)區(qū)收銀監(jiān)控存在問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真剖析，因系統(tǒng)升級(jí)，服務(wù)區(qū)主任在反饋故障情況未得到及時(shí)修復(fù)的情況下，未采取更有效辦法解決，存在工作執(zhí)行力不足問(wèn)題，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。同時(shí)舉一反三，公司所屬各單位建立門店啟用靜態(tài)二維碼報(bào)備制度，因?qū)嶋H情況需要啟用靜態(tài)二維碼收款時(shí)，須報(bào)備公司工作群后才能啟動(dòng)，并做好使用登記，定期檢查。三是對(duì)門店售賣未入庫(kù)商品問(wèn)題進(jìn)行核查，該門店店長(zhǎng)未按照《零售商品采購(gòu)和進(jìn)銷存管理辦法》第二十四條規(guī)定，對(duì)地采商品及時(shí)入庫(kù)后銷售，存在廉潔風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并要求各門店嚴(yán)格執(zhí)行商品進(jìn)銷存管理規(guī)定，商品到貨驗(yàn)收后及時(shí)入庫(kù)，門店負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)商品入庫(kù)錄入工作，服務(wù)區(qū)主任作為門店第一責(zé)任人，定期組織盤點(diǎn)。四是對(duì)三級(jí)審片制度未落實(shí)到位問(wèn)題進(jìn)行舉一反三，驛佳購(gòu)事業(yè)部成立“巡店專班”，利用公司調(diào)度中心遠(yuǎn)程平臺(tái)，每天以地市片區(qū)為單位對(duì)門店進(jìn)行巡檢，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋所屬各單位并督促整改落實(shí)；檢查結(jié)果如實(shí)記錄并形成內(nèi)業(yè)臺(tái)賬存檔，納入季度績(jī)效考評(píng)；所屬各單位及服務(wù)區(qū)嚴(yán)格落實(shí)二級(jí)、三級(jí)巡檢機(jī)制，定期對(duì)門店規(guī)范化經(jīng)營(yíng)開展督導(dǎo)，服務(wù)區(qū)主任作為門店第一責(zé)任人負(fù)責(zé)門店監(jiān)管，門店負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)日常運(yùn)營(yíng)管理。

4.落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制不夠到位

（11）針對(duì)“落實(shí)‘五個(gè)一、兩個(gè)二’清單存在漏項(xiàng)。如，個(gè)別班子成員意識(shí)形態(tài)‘一崗雙責(zé)’落實(shí)不到位；新媒體宣傳陣地‘三審三?！?，大型培訓(xùn)和講座等‘雙審制’執(zhí)行不到位”的問(wèn)題。一是全面排查“五個(gè)一、兩個(gè)二”清單執(zhí)行情況，對(duì)“個(gè)別班子成員意識(shí)形態(tài)‘一崗雙責(zé)’落實(shí)不到位”問(wèn)題，個(gè)別班子成員已及時(shí)對(duì)照意識(shí)形態(tài)“一崗雙責(zé)”要求，對(duì)述職述責(zé)述廉的報(bào)告進(jìn)行補(bǔ)充補(bǔ)正。二是開展自查自糾，對(duì)標(biāo)集團(tuán)黨委落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制的實(shí)施方案，全面排查領(lǐng)導(dǎo)班子和支部委員意識(shí)形態(tài)學(xué)習(xí)、研究、分析、檢查等工作情況，突出重視意識(shí)形態(tài)工作導(dǎo)向。三是針對(duì)“雙審制”執(zhí)行不到位的問(wèn)題，印發(fā)了進(jìn)一步做好信息宣傳相關(guān)工作的通知，對(duì)審核發(fā)布流程及終審人員進(jìn)行明確，確保每篇信息都做到“三審三校”，并在2024年修訂的授權(quán)授責(zé)清單中進(jìn)行強(qiáng)調(diào)。

（12）針對(duì)“輿情防控機(jī)制不完善，日常演練不足，應(yīng)對(duì)處置不到位。如，2022年至今服務(wù)區(qū)輿情呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，個(gè)別輿情造成負(fù)面影響”的問(wèn)題。一是針對(duì)公司實(shí)際情況，修訂并印發(fā)了《公司輿情處置辦法》，定期梳理排查意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、輿情風(fēng)險(xiǎn)隱患、員工開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)行為等情況，做到動(dòng)態(tài)掌握。二是進(jìn)一步強(qiáng)化意識(shí)形態(tài)工作“極端重要”的思想認(rèn)識(shí)，管好陣地、帶好隊(duì)伍。組織開展“網(wǎng)絡(luò)輿情管理及應(yīng)對(duì)方法能力提升”輿情培訓(xùn)，著力提升公司一線人員、網(wǎng)絡(luò)評(píng)論員提升網(wǎng)絡(luò)輿情應(yīng)對(duì)處置能力；組織各支部書記、支部黨務(wù)、宣傳干事專題學(xué)習(xí)《輿情處置辦法》《意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任清單》等內(nèi)容，進(jìn)一步加強(qiáng)輿情處置管理能力。三是對(duì)負(fù)面輿情事件進(jìn)行再?gòu)?fù)盤，結(jié)合此前處置的貨車司機(jī)深夜停關(guān)東服務(wù)區(qū)遭驅(qū)趕、大往服務(wù)區(qū)鐵皮石斛負(fù)面輿情典型案例分析，同時(shí)聚焦重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)、重大工作，提前做好輿情風(fēng)險(xiǎn)研判，進(jìn)一步防微杜漸。

（二）聚焦群眾身邊腐敗問(wèn)題和不正之風(fēng)情況

5.不作為、慢作為現(xiàn)象依然存在

（13）針對(duì)“落實(shí)集團(tuán)黨委‘三轉(zhuǎn)’行動(dòng)不夠到位。調(diào)查問(wèn)卷和個(gè)別訪談中反映公司文多會(huì)多、檢查多，發(fā)文及文件閱辦不夠規(guī)范，個(gè)別紀(jì)要形成時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，部分制度未按計(jì)劃印發(fā)，文風(fēng)及效能建設(shè)亟待提升”的問(wèn)題。一是結(jié)合工作實(shí)際，2024年3月印發(fā)《2024年度發(fā)文、會(huì)議、督查檢查考核計(jì)劃》，增強(qiáng)辦文辦會(huì)、督查檢查的計(jì)劃性和實(shí)效性。二是組織文秘等人員進(jìn)行《黨政機(jī)關(guān)公文處理工作條例》的培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，規(guī)范文件審核、收發(fā)文件流轉(zhuǎn)程序。三是提高文件辦理時(shí)效，定期對(duì)公文進(jìn)行督查督辦。對(duì)辦公會(huì)議紀(jì)要，要求召開后的第二個(gè)工作日在內(nèi)網(wǎng)OA內(nèi)起草會(huì)議紀(jì)要并發(fā)起會(huì)簽，及時(shí)提醒各部門負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽，紀(jì)要正式形成時(shí)間已大幅縮短。

（14）針對(duì)“授權(quán)授責(zé)機(jī)制不夠科學(xué)，一定程度上影響工作效率。如，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支仍由本部統(tǒng)一審批，未按基層實(shí)際及時(shí)撥付運(yùn)營(yíng)資金；物業(yè)總監(jiān)5000元以下費(fèi)用報(bào)銷審批權(quán)未有效兌現(xiàn)，營(yíng)銷總監(jiān)未賦予適當(dāng)?shù)墓芾頇?quán)限”的問(wèn)題。一是重新修訂《公司授權(quán)授責(zé)清單》，進(jìn)一步明確人事管理、勞資管理、資金管理等8類83條授權(quán)事項(xiàng)，充分調(diào)動(dòng)和激發(fā)基層的積極性。針對(duì)各分公司日常公共服務(wù)部分的資金管理難題，明確由服務(wù)區(qū)管理事業(yè)部會(huì)同財(cái)務(wù)審計(jì)部了解各分公司次月資金需求后再下?lián)?。針?duì)專項(xiàng)工程及特殊資金需求，明確由各分公司上報(bào)公司本部，經(jīng)工程技術(shù)部和財(cái)務(wù)審計(jì)部同步審核后下?lián)埽瑢?shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)放權(quán)至服務(wù)區(qū)管理公司的局面。二是對(duì)職業(yè)經(jīng)理人授權(quán)授責(zé)工作進(jìn)行梳理，根據(jù)業(yè)務(wù)管理需要，不再授予費(fèi)用審批權(quán)限，調(diào)整為授予物業(yè)管理檢查、巡店考核相關(guān)權(quán)限，發(fā)揮營(yíng)銷總監(jiān)職業(yè)經(jīng)理人的優(yōu)勢(shì)，在供應(yīng)鏈、營(yíng)銷手段、價(jià)格策略、員工培訓(xùn)和巡店考核等方面賦予更多的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)限。

（15）針對(duì)“部門協(xié)同配合不夠到位。問(wèn)卷調(diào)查認(rèn)為‘部門之間協(xié)調(diào)配合不太好’的達(dá)41.4%，部門間協(xié)作配合的力度不夠”的問(wèn)題。一是開展“經(jīng)營(yíng)服務(wù)品質(zhì)提升”企業(yè)診斷咨詢，針對(duì)部門間信息溝通、協(xié)作配合的問(wèn)題進(jìn)行梳理，制定協(xié)同考核措施，在新修訂的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法上，按照季度、年度對(duì)公司各部門、事業(yè)部進(jìn)行工作完成度、工作配合度進(jìn)行評(píng)價(jià)。二是開展崗位說(shuō)明書編制工作，完成了公司部門、事業(yè)部職責(zé)梳理，進(jìn)一步明晰每個(gè)崗位的職責(zé)和權(quán)責(zé)關(guān)系。

（16）針對(duì)“部門協(xié)同配合不夠到位。資金統(tǒng)籌調(diào)度不足。如，在經(jīng)開公司本部有富余資金的情況下，驛佳購(gòu)公司仍向銀行申請(qǐng)一年期1000萬(wàn)元的信用貸款，累計(jì)付息37.79萬(wàn)元”的問(wèn)題。一是對(duì)問(wèn)題進(jìn)行全面剖析?！坝头蛛x”及疫情管控放開后，驛佳購(gòu)公司由于經(jīng)營(yíng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大導(dǎo)致資金需求急劇上升。公司本部在2022年和2023年累計(jì)向驛佳購(gòu)公司借出2500萬(wàn)元仍不能滿足其經(jīng)營(yíng)需要時(shí)，驛佳購(gòu)公司在經(jīng)開公司辦公會(huì)議做出同意授信的決策后，以外借資金來(lái)補(bǔ)充流動(dòng)資金的不足。財(cái)務(wù)部在計(jì)劃調(diào)整變化幅度較大的情況下，未充分考慮經(jīng)營(yíng)需求與備付資金的平衡問(wèn)題，對(duì)資金安排不夠精準(zhǔn)，對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人給予提醒談話。二是嚴(yán)格執(zhí)行《集團(tuán)資金管理辦法》《公司預(yù)算管理辦法》等規(guī)定，根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和實(shí)際資金情況，2024年1月經(jīng)開公司向驛佳購(gòu)公司出借2000萬(wàn)元作為流動(dòng)資金，其中1000萬(wàn)元用于驛佳購(gòu)公司歸還銀行貸款，1000萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金不足。三是針對(duì)類似問(wèn)題進(jìn)行全面排查，全面盤點(diǎn)自有資金，加強(qiáng)部門工作溝通，加大資金統(tǒng)籌力度，避免再次出現(xiàn)此類情況。

6.工程招投標(biāo)管理不夠到位

（17）針對(duì)“部分項(xiàng)目招標(biāo)文件存在資質(zhì)業(yè)績(jī)?cè)O(shè)置不精準(zhǔn)、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)不合理、報(bào)價(jià)規(guī)則存在漏洞等問(wèn)題。如，2023年‘燈箱、噴繪、物料制作服務(wù)項(xiàng)目’報(bào)價(jià)分計(jì)算方式存在漏洞，投標(biāo)人報(bào)價(jià)若低于80%存在超過(guò)報(bào)價(jià)總分的情況”的問(wèn)題。一是邀請(qǐng)相關(guān)專家開展《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》《集團(tuán)物資采購(gòu)管理辦法》等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步提升采購(gòu)專業(yè)化水平。二是規(guī)范采購(gòu)范本，編制設(shè)計(jì)服務(wù)與物料類采購(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)范本，通過(guò)報(bào)價(jià)封頂設(shè)置進(jìn)行綜合評(píng)分，著力堵塞采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)漏洞。三是重新修訂《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)》，在《手冊(cè)》中增設(shè)廣告文創(chuàng)類物資（服務(wù)）采購(gòu)流程與風(fēng)險(xiǎn)防控表，進(jìn)一步規(guī)范采購(gòu)實(shí)施流程。

（18）針對(duì)“個(gè)別項(xiàng)目直接委托的理由依據(jù)不夠充分。如，2022年‘服務(wù)區(qū)廁所提升改造指南項(xiàng)目’直接委托的理由僅為承接單位有過(guò)外省類似項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)”的問(wèn)題。一是對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行排查梳理，工程技術(shù)部在編制《福建省高速公路服務(wù)區(qū)公共衛(wèi)生間提升改造指南》（編制服務(wù)費(fèi)用3萬(wàn)元）的過(guò)程中，采取直接委托的方式，未嚴(yán)格按照《公司物質(zhì)采購(gòu)管理辦法（試行）》組織采購(gòu)詢價(jià)，對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人給予提醒談話。二是開展專項(xiàng)培訓(xùn)，組織工程部全體人員學(xué)習(xí)集團(tuán)《養(yǎng)護(hù)工程招投標(biāo)管理辦法》《養(yǎng)護(hù)工程非招標(biāo)采購(gòu)管理辦法》等相關(guān)工程采購(gòu)制度，熟悉招投標(biāo)相關(guān)技能程序，進(jìn)一步提高招投標(biāo)工作的專業(yè)化、規(guī)范化水平。三是全面排查監(jiān)督正在實(shí)施的其他工程項(xiàng)目，杜絕其他直接委托的類似情況。四是出臺(tái)《公司工程項(xiàng)目非招標(biāo)采購(gòu)管理辦法》,規(guī)范公司非招標(biāo)采購(gòu)行為，加強(qiáng)非招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督管理，維護(hù)采購(gòu)活動(dòng)當(dāng)事人的合法權(quán)益。

（19）針對(duì)“個(gè)別項(xiàng)目招標(biāo)過(guò)程管控不到位。如，‘福建高速公路服務(wù)區(qū)廣告資源開發(fā)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目’未對(duì)流標(biāo)原因總結(jié)分析便重新掛網(wǎng)招標(biāo)，致二次流標(biāo)”的問(wèn)題。一是深入分析流標(biāo)原因，結(jié)合市場(chǎng)情況，修訂《福建省高速公路廣告媒體銷售實(shí)施細(xì)則》，精準(zhǔn)對(duì)標(biāo)，加強(qiáng)銷售管控，減少二次流標(biāo)情況。二是針對(duì)市場(chǎng)變化及時(shí)調(diào)整廣告媒體銷售策略，注重收集市場(chǎng)信息，對(duì)五一、中秋、國(guó)慶等固定的廣告投放熱點(diǎn)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，積極主動(dòng)推動(dòng)廣告媒體的預(yù)銷售。

（20）針對(duì)“部分項(xiàng)目成本管控力度不足且未履行造價(jià)變更程序。如，洋里互通廣告牌建設(shè)項(xiàng)目，施工合同金額較會(huì)議研究增幅達(dá)50.3%”的問(wèn)題。一是對(duì)存在的問(wèn)題認(rèn)真排查梳理，文化傳媒事業(yè)部經(jīng)辦人員未按投資立項(xiàng)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算編制，造成施工合同金額與會(huì)議研究差距較大，且在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中未及時(shí)履行造價(jià)變更程序，對(duì)相關(guān)人員給予批評(píng)教育、提醒談話。二是組織業(yè)務(wù)人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按照公司《投資管理實(shí)施細(xì)則》及工程管理相關(guān)規(guī)定，在廣告牌投資立項(xiàng)前期對(duì)項(xiàng)目投資規(guī)模、建設(shè)成本進(jìn)行綜合細(xì)致分析，立項(xiàng)前對(duì)圖紙、預(yù)算、施工組織等細(xì)化為成本控制。三是按照投資辦法及工程建設(shè)的要求，還原事實(shí)補(bǔ)齊造價(jià)變更相關(guān)資料。四是舉一反三，嚴(yán)格規(guī)范項(xiàng)目開發(fā)立項(xiàng)流程實(shí)施，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施成本管控情況進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)督考核，避免出現(xiàn)類似問(wèn)題發(fā)生。

7.制度建設(shè)不夠到位

（21）針對(duì)“制度體系不夠健全完善。如，‘三重一大’制度（2022年修訂版）未按照改革后項(xiàng)目招商、工程建設(shè)、物資采購(gòu)等重點(diǎn)業(yè)務(wù)細(xì)化執(zhí)行邊界，可操作性不強(qiáng)；未及時(shí)根據(jù)集團(tuán)資金管理辦法，健全完善資金管理的內(nèi)控制度”的問(wèn)題。一是開展規(guī)章制度梳理工作，深入實(shí)施制度“廢改立”行動(dòng)，對(duì)自2016年起印發(fā)的236項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行全面清理和完善，對(duì)擬廢止、擬修訂等的規(guī)章制度進(jìn)行明確并已正式印發(fā)。二是修訂并印發(fā)了《“三重一大”決策管理辦法》，通過(guò)定性和定量方式，如大宗物資集中采購(gòu)（單項(xiàng)/批次估算金額≥1000萬(wàn)元）的須黨委會(huì)前置，明確“三重一大”的事項(xiàng)范圍和流程，進(jìn)一步提高可操作性。三是進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理工作，健全完善資金管控機(jī)制，確保合法合規(guī)。

（22）針對(duì)“制度剛性執(zhí)行不夠到位。招商小組未按規(guī)定履職，部分招商項(xiàng)目未經(jīng)招商小組討論并經(jīng)辦公會(huì)決策后發(fā)布公告，存在‘先招商后決策’現(xiàn)象。如，漳州小溪服務(wù)區(qū)餐飲項(xiàng)目4月4日發(fā)布招商公告，競(jìng)價(jià)方案4月18日才通過(guò)公司辦公會(huì)”的問(wèn)題。一是進(jìn)一步規(guī)范招商辦工作流程，先完成招商小組會(huì)議研究前置流程后，再上辦公會(huì)議研究決策。二是對(duì)漳州小溪服務(wù)區(qū)餐飲項(xiàng)目存在的“先招商后決策”問(wèn)題進(jìn)行核查，該項(xiàng)目前期缺少充分的調(diào)研論證，招商程序倒掛，對(duì)外招商披露不夠，競(jìng)價(jià)方案研究和合同簽訂等程序上存在不足，對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人給予通報(bào)批評(píng)。三是對(duì)“大往餐飲營(yíng)業(yè)部同一項(xiàng)目連續(xù)簽訂兩次臨時(shí)協(xié)議”問(wèn)題進(jìn)行核查，其未嚴(yán)格按照《福建省高速公路服務(wù)區(qū)招商工作指引》第23條“不超過(guò)180天臨時(shí)招商行為”規(guī)定執(zhí)行，對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予提醒談話。大往餐飲營(yíng)業(yè)部已終止和福建鮑點(diǎn)記餐飲管理有限公司合作。同時(shí)舉一反三，組織經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)對(duì)招商管理、自營(yíng)餐飲、采購(gòu)管理等相關(guān)制度進(jìn)行學(xué)習(xí)。

（23）針對(duì)“制度審查機(jī)制落實(shí)不夠到位。如，部分制度未經(jīng)法務(wù)審核，部分制度超試行期限仍在試行，不符合集團(tuán)制度管理要求”的問(wèn)題。一是對(duì)于制度類等重要文件，加強(qiáng)法務(wù)部門審核，確保文件內(nèi)容既滿足業(yè)務(wù)需求，也符合法律法規(guī)。二是對(duì)2019年印發(fā)的《黨務(wù)公開工作實(shí)施辦法（試行）》進(jìn)行了修訂并重新印發(fā)。同時(shí)，對(duì)試行制度進(jìn)行排查，對(duì)不符合要求的組織修訂，共排查30項(xiàng)，后續(xù)將逐步修訂印發(fā)。

8.服務(wù)區(qū)行業(yè)管理存在不足

（24）針對(duì)“服務(wù)區(qū)經(jīng)營(yíng)單位信用考核執(zhí)行不到位。如，2022年未對(duì)商家信用等級(jí)定級(jí)并公示，考核結(jié)果無(wú)法應(yīng)用，行業(yè)準(zhǔn)入約束力減弱”的問(wèn)題。一是根據(jù)信用考核實(shí)際情況，修訂了《公司服務(wù)區(qū)經(jīng)營(yíng)單位信用考核管理辦法》，并按照辦法完成2023年度各服務(wù)區(qū)經(jīng)營(yíng)單位的信用考核工作。二是加強(qiáng)對(duì)服務(wù)區(qū)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目招商方案審核和監(jiān)管，將信用等級(jí)考核結(jié)果應(yīng)用于招商文件對(duì)應(yīng)條款，強(qiáng)化行業(yè)準(zhǔn)入的管理和約束，確保信用考核制度落實(shí)到位。

（25）針對(duì)“服務(wù)區(qū)日常管理不夠規(guī)范。個(gè)別服務(wù)區(qū)存在人員離崗、公章未審先用、安全巡檢提前簽字、考勤與實(shí)際不符、門店現(xiàn)金貨物與盤點(diǎn)情況不符、職工服務(wù)意識(shí)態(tài)度不佳等問(wèn)題，干部職工從‘管理服務(wù)區(qū)’到‘經(jīng)營(yíng)服務(wù)區(qū)’的理念轉(zhuǎn)變不夠到位”的問(wèn)題。一是針對(duì)問(wèn)題進(jìn)行全面排查。經(jīng)核查，青口服務(wù)區(qū)負(fù)責(zé)人外出的情況下，由于服務(wù)區(qū)日常管理需要，公章用印口頭報(bào)批，但未及時(shí)補(bǔ)簽；服務(wù)區(qū)值班人員未履行審片核實(shí)程序，提前填寫后通道審片記錄表；未及時(shí)發(fā)現(xiàn)值班人員提前做好考勤記錄；當(dāng)班營(yíng)業(yè)員對(duì)新更換的收銀系統(tǒng)應(yīng)用不熟練，未能及時(shí)核減扣除此前司乘退款金額，造成收銀臺(tái)找零現(xiàn)金與實(shí)際盤點(diǎn)不符。東進(jìn)服務(wù)區(qū)負(fù)責(zé)人在值班期間無(wú)故離崗、考勤與實(shí)際不符；服務(wù)區(qū)管理人員未按要求做好巡檢記錄；職工服務(wù)意識(shí)態(tài)度不佳。鑒于上述問(wèn)題未造成實(shí)質(zhì)性損失，根據(jù)核查情況，對(duì)管理不到位的以上相關(guān)責(zé)任人員給予通報(bào)批評(píng)。二是全面梳理服務(wù)區(qū)管理相關(guān)制度，健全完善了《服務(wù)區(qū)服務(wù)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)化指南》《驛佳購(gòu)門店運(yùn)營(yíng)手冊(cè)》《公司巡店管理辦法》等制度，全面提升服務(wù)區(qū)日常管理水平。同時(shí)所屬各單位每季度對(duì)所轄服務(wù)區(qū)進(jìn)行100%覆蓋的巡店檢查，調(diào)度中心及事業(yè)部每天視頻抽查，通過(guò)多措并舉、壓實(shí)責(zé)任、共同促進(jìn)服務(wù)質(zhì)量的提升。三是加強(qiáng)對(duì)服務(wù)區(qū)從業(yè)人員的培訓(xùn)教育，督促全省服務(wù)區(qū)開展晨訓(xùn)五步曲、班前會(huì)等，教育引導(dǎo)一線職工轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)理念，切實(shí)增強(qiáng)主動(dòng)服務(wù)意識(shí)和服務(wù)水平。四是加大明察暗訪力度，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)督促整改，并將存在問(wèn)題情況納入季度績(jī)效考評(píng)。

9.財(cái)務(wù)管理不夠規(guī)范

（26）針對(duì)“財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作不夠規(guī)范。如，省經(jīng)開公司電子發(fā)票未按集團(tuán)要求進(jìn)行編號(hào)，驛佳購(gòu)公司2021年會(huì)計(jì)憑證檔案未整理歸檔”的問(wèn)題。一是已責(zé)成驛佳購(gòu)公司對(duì)會(huì)計(jì)檔案封皮信息缺漏部分進(jìn)行補(bǔ)齊，并在全司推行按月建立財(cái)務(wù)電子發(fā)票檔案管理模式，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作。二是印發(fā)《關(guān)于暫行電子會(huì)計(jì)憑證管理新要求的通知》，要求自2024年1月1日起按新要求對(duì)電子會(huì)計(jì)憑證編碼歸檔。三是修訂并印發(fā)《公司電子會(huì)計(jì)憑證管理辦法》，重新明確了對(duì)電子會(huì)計(jì)憑證編碼及歸檔的管理要求。

（27）針對(duì)“往來(lái)款未及時(shí)清理。如，驛佳購(gòu)公司預(yù)收華陸公司貨款（2萬(wàn)元）長(zhǎng)期掛賬未清理”的問(wèn)題。一是華陸公司該筆2萬(wàn)元的往來(lái)款已于2023年12月31日在財(cái)務(wù)賬面進(jìn)行調(diào)整。二是舉一反三，在年度內(nèi)進(jìn)行梳理清算，避免長(zhǎng)期掛賬的情況再次發(fā)生。

10.車輛管理不夠規(guī)范

（28）針對(duì)“車輛維修結(jié)算審核不夠到位，部分維修配件、服務(wù)結(jié)算單價(jià)超出合同約定的結(jié)算價(jià)格”的問(wèn)題。一是組織相關(guān)人員認(rèn)真開展核查，重點(diǎn)梳理定點(diǎn)維修單位的維修結(jié)算清單，對(duì)涉及超合同約定金額等問(wèn)題，依法依規(guī)由維修單位退還（共退2275元）超合同約定部分，并解除與該維修單位合同，同時(shí)對(duì)相關(guān)人員給予批評(píng)教育。二是舉一反三，堵塞漏洞，進(jìn)一步完善公司車輛管理制度，強(qiáng)化制度宣貫和制度執(zhí)行，結(jié)合管理用車使用專項(xiàng)整治工作，開展全面自查自糾，落實(shí)問(wèn)題整改，規(guī)范車輛維修管理。

（29）針對(duì)“部分超出維修合同、服務(wù)價(jià)格清單范圍的配件或服務(wù)采購(gòu)，存在先維修后詢價(jià)現(xiàn)象”的問(wèn)題。一是立行立改，核查問(wèn)題產(chǎn)生的原因，按照公司《物資采購(gòu)管理辦法》相關(guān)規(guī)定，修訂補(bǔ)充補(bǔ)全詢價(jià)采購(gòu)流程材料。二是組織開展自查，對(duì)歷年來(lái)的維修審批過(guò)程進(jìn)行梳理，進(jìn)行逐一審核，補(bǔ)缺補(bǔ)漏3項(xiàng)。三是進(jìn)一步梳理明確維修相關(guān)流程，規(guī)范各類維修事項(xiàng)，明確超出報(bào)價(jià)單的事項(xiàng)處理原則，落實(shí)復(fù)核、審核把關(guān)程序，完善內(nèi)業(yè)臺(tái)賬。四是在新一年定點(diǎn)維修服務(wù)詢價(jià)采購(gòu)中，將車輛常規(guī)性維修項(xiàng)目補(bǔ)充列入合同約定的報(bào)價(jià)項(xiàng)目清單中。

（30）針對(duì)“一車一檔資料不夠規(guī)范”的問(wèn)題。一是責(zé)成相關(guān)單位補(bǔ)齊派車申請(qǐng)單，對(duì)存在涂改的單據(jù)進(jìn)行重新審簽。二是針對(duì)閩A85G3C車存在的情況進(jìn)行核查，由于駕駛員責(zé)任心不強(qiáng)，未翻看車輛公里數(shù)記錄本，僅憑印象直接填寫整數(shù)16000公里，造成數(shù)據(jù)自相矛盾，對(duì)相關(guān)人員給予提醒談話；同時(shí)舉一反三，對(duì)2022年以來(lái)的閩A85G3C、閩A92K9W、閩AZ813H、閩A37U35等車輛維修單共計(jì)22單進(jìn)行核查，未發(fā)現(xiàn)類似情況。三是組織相關(guān)人員對(duì)《所屬單位業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)保障用車管理辦法》進(jìn)行再次學(xué)習(xí)，同時(shí)結(jié)合“1+X”督查對(duì)基層單位車輛管理進(jìn)行檢查指導(dǎo)，抓實(shí)監(jiān)督檢查，杜絕類似情況再發(fā)生。

11.合同管理較為薄弱

（31）針對(duì)“省經(jīng)開公司及個(gè)別基層單位存在合同生效時(shí)間存疑、簽訂與流轉(zhuǎn)時(shí)間倒掛、起止時(shí)間重疊、未體現(xiàn)招商環(huán)節(jié)約定條件、合同主體不適格等問(wèn)題。如，小溪服務(wù)區(qū)中餐項(xiàng)目合同無(wú)招商文件中380萬(wàn)元裝修投入的履約內(nèi)容，合同履約管控力度不足”的問(wèn)題。一是嚴(yán)格合同管理，將合同管理列入績(jī)效考核，加強(qiáng)合同管理的監(jiān)督審查，避免類似情況再次發(fā)生。二是對(duì)東進(jìn)服務(wù)區(qū)合同簽訂時(shí)間滯后、福泉經(jīng)服公司與泉州超卓簽訂與流轉(zhuǎn)時(shí)間倒掛等問(wèn)題，對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予批評(píng)教育。福泉經(jīng)服公司組織合同業(yè)務(wù)人員進(jìn)行合同條款、流程及規(guī)章制度再次學(xué)習(xí)，每季度對(duì)各服務(wù)區(qū)合同執(zhí)行情況進(jìn)行督查，嚴(yán)肅合同管理。三是經(jīng)對(duì)廈門分公司與泉州市風(fēng)生水起商貿(mào)有限公司采購(gòu)合同起止時(shí)間重疊進(jìn)行分析，系經(jīng)辦人粗心大意，對(duì)其進(jìn)行批評(píng)教育，并責(zé)成廈門分公司與泉州市風(fēng)生水起商貿(mào)有限公司協(xié)商合同期間修改方案，雙方同意在原合同上按照實(shí)際合同簽訂起止時(shí)間進(jìn)行手寫更正，并經(jīng)合同主體雙方在合同更正處加蓋公章確認(rèn)。四是關(guān)于福泉經(jīng)服公司大往餐飲營(yíng)業(yè)部簽訂合同問(wèn)題，該營(yíng)業(yè)部營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)時(shí)間為2022年6月23日，經(jīng)營(yíng)范圍為餐飲服務(wù)，可對(duì)外簽訂合同?！磅U點(diǎn)記”聯(lián)營(yíng)協(xié)議屬餐飲服務(wù)類的聯(lián)營(yíng)合同，營(yíng)業(yè)范圍在福泉經(jīng)服公司大往餐飲營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)，且合同簽訂時(shí)間為2023年4月26日，晚于公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)時(shí)間。五是對(duì)“小溪服務(wù)區(qū)380萬(wàn)元裝修未寫入合同”問(wèn)題進(jìn)行核查，對(duì)相關(guān)人員給予提醒談話。漳州分公司于2月29日完成“補(bǔ)充協(xié)議”的簽訂；根據(jù)競(jìng)價(jià)文件和合同補(bǔ)充協(xié)議約定，已通過(guò)第三方審核機(jī)構(gòu)對(duì)裝修結(jié)算進(jìn)行審核。

（三）聚焦基層黨組織建設(shè)情況

12.黨委落實(shí)主體責(zé)任不夠到位

（32）針對(duì)“在發(fā)揮班子合力，履行‘一崗雙責(zé)’上不夠到位。如，會(huì)議討論中班子成員建議性意見(jiàn)較多，結(jié)論性意見(jiàn)較少；班子成員之間廉政談話針對(duì)性不強(qiáng)，主題不夠突出；落實(shí)集團(tuán)黨委和紀(jì)委的會(huì)商工作不夠到位”的問(wèn)題。一是黨委書記加強(qiáng)統(tǒng)籌班子合力，嚴(yán)格執(zhí)行《議事決策規(guī)則》各項(xiàng)規(guī)定，黨委班子成員對(duì)黨委會(huì)、辦公會(huì)決策事項(xiàng)依次表態(tài)，明確是否同意，會(huì)議主持人綜合集體意見(jiàn)并作末位表態(tài)，持續(xù)提升決策規(guī)范化、民主化、科學(xué)化水平。二是用好黨內(nèi)談話工作機(jī)制，黨委書記2024年1月圍繞強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)落實(shí)“一崗雙責(zé)”、廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及八小時(shí)以外的注意事項(xiàng)等內(nèi)容，與班子成員有針對(duì)性地進(jìn)行一對(duì)一談話，整改期間與分管部門負(fù)責(zé)人、所屬單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行廉政談話29人次。三是強(qiáng)化黨委紀(jì)委會(huì)商。2023年12月22日、2024年1月8日、2月21日公司黨委書記牽頭，對(duì)集團(tuán)服務(wù)提升考核評(píng)價(jià)問(wèn)題進(jìn)行專題會(huì)商，圍繞主動(dòng)服務(wù)意識(shí)、服務(wù)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理情況、廣場(chǎng)秩序維護(hù)情況、服務(wù)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等8類問(wèn)題制定80項(xiàng)督查清單，黨委紀(jì)委會(huì)商機(jī)制有效落地。

（33）針對(duì)“在轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)理念和優(yōu)化組織架構(gòu)上不夠到位，經(jīng)營(yíng)管理現(xiàn)狀與當(dāng)前新形勢(shì)、新發(fā)展要求不適應(yīng)。如，服務(wù)區(qū)管理事業(yè)部、文旅餐飲事業(yè)部未按集團(tuán)要求改革到位；驛佳購(gòu)事業(yè)部與區(qū)域分公司存在職能交叉，反而弱化基層門店管控”的問(wèn)題。一是全面落實(shí)服務(wù)區(qū)管理事業(yè)部“統(tǒng)一招商、統(tǒng)一品牌引進(jìn)”職能定位。印發(fā)《關(guān)于成立省經(jīng)開公司招商工作辦公室的通知》，服務(wù)區(qū)管理事業(yè)部作為招商工作辦公室掛靠部門，負(fù)責(zé)制定服務(wù)區(qū)招商工作計(jì)劃，審查招商方案，跟蹤招商項(xiàng)目進(jìn)度，規(guī)范招商行為，依照服務(wù)區(qū)經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)需求，按季度確定招商目標(biāo)，分發(fā)各事業(yè)部、所屬各單位。二是全面推進(jìn)全省餐飲產(chǎn)業(yè)布局，按照《全省高速公路服務(wù)區(qū)資源整合和經(jīng)營(yíng)管理體制改革實(shí)施方案》中關(guān)于“負(fù)責(zé)自營(yíng)餐飲品牌創(chuàng)建和合作品牌引進(jìn)、文旅和餐飲產(chǎn)業(yè)布局”職能定位要求，將全省服務(wù)區(qū)餐飲產(chǎn)業(yè)布局統(tǒng)一納入《福建省高速公路服務(wù)區(qū)業(yè)態(tài)規(guī)劃》中，對(duì)餐飲產(chǎn)業(yè)布局和經(jīng)營(yíng)管理工作進(jìn)行規(guī)范，并根據(jù)服務(wù)區(qū)餐飲業(yè)態(tài)需求，做好自營(yíng)、招商前期布局和項(xiàng)目對(duì)接工作，成立餐飲管理公司列入年度計(jì)劃。三是驛佳購(gòu)事業(yè)部依據(jù)職能分工及授權(quán)管理權(quán)限，梳理在實(shí)際運(yùn)作中業(yè)務(wù)交叉的環(huán)節(jié)并完成整改，特別針對(duì)商品采購(gòu)、商品定價(jià)和商品促銷環(huán)節(jié)進(jìn)行授權(quán)放權(quán)，明確統(tǒng)采商品由驛佳購(gòu)事業(yè)部主辦，由招商小組預(yù)審，公司辦公會(huì)研究確定；地采商品由服務(wù)區(qū)推薦，所屬各單位研究審批，進(jìn)一步明確了事業(yè)部、所屬各單位和服務(wù)區(qū)在驛佳購(gòu)門店經(jīng)營(yíng)管理的權(quán)責(zé)關(guān)系。

（34）針對(duì)“在落實(shí)全面從嚴(yán)治黨，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)管上存在不足。對(duì)個(gè)別業(yè)務(wù)板塊關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵流程監(jiān)管不夠到位。如，服務(wù)區(qū)驛佳購(gòu)店員違規(guī)使用私人二維碼收款問(wèn)題時(shí)有發(fā)生”的問(wèn)題。一是重新修訂《廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)（2024年版）》，針對(duì)資金管理等環(huán)節(jié)進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)控措施，堵漏洞強(qiáng)化防控治理能力。二是修訂《公司巡店暫行辦法》，印發(fā)《驛佳購(gòu)門店收銀規(guī)范與資金管理規(guī)定》《所屬服務(wù)區(qū)餐飲經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目收銀稽查管理規(guī)范（試行）》等相關(guān)制度，通過(guò)制度對(duì)收銀稽查工作內(nèi)容及程序進(jìn)行明確，設(shè)置了舉報(bào)有獎(jiǎng)項(xiàng)目，進(jìn)一步規(guī)范收銀稽查管理。三是黨委書記親自抓，通過(guò)黨委會(huì)、辦公會(huì)、年度工作會(huì)等，對(duì)違規(guī)使用二維碼的問(wèn)題從監(jiān)督檢查及硬軟件的提升等方面進(jìn)行強(qiáng)調(diào)和部署，要求紀(jì)檢監(jiān)察室、各事業(yè)部加大監(jiān)管力度，增強(qiáng)精細(xì)化管理能力；同時(shí)對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行提醒談話、通報(bào)批評(píng)。

（35）針對(duì)“黨建基礎(chǔ)不夠扎實(shí)。民主生活會(huì)班子成員間互相批評(píng)辣味不足；部分區(qū)域分公司支部黨員發(fā)展不夠規(guī)范”的問(wèn)題。一是于2024年1月25日召開巡察整改專題民主生活會(huì)。會(huì)前專題組織學(xué)習(xí)集團(tuán)《黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)制度》等文件精神，為開好民主生活會(huì)打下扎實(shí)基礎(chǔ)；會(huì)上班子成員深刻查擺剖析，自我批評(píng)不談成績(jī)、只講問(wèn)題，相互批評(píng)掏心見(jiàn)膽、富有辣味，共提出相互批評(píng)意見(jiàn)35條，真正觸及思想、觸及靈魂。二是按照發(fā)展黨員工作相關(guān)規(guī)定，不符合要求的發(fā)展黨員材料已補(bǔ)充完整。三是開展黨群工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，各支部書記、支部黨務(wù)、工會(huì)、宣傳干事專題組織學(xué)習(xí)《支部工作條例》《中國(guó)共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細(xì)則》等文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)支部規(guī)范化建設(shè)。

13.紀(jì)委落實(shí)監(jiān)督責(zé)任不夠到位

（36）針對(duì)“監(jiān)督執(zhí)紀(jì)從嚴(yán)的基調(diào)沒(méi)有完全形成。如，對(duì)個(gè)別嚴(yán)重失職的服務(wù)區(qū)管理人員僅按職工獎(jiǎng)懲辦法處理，未予以黨紀(jì)處分，紀(jì)委‘一案雙查’落實(shí)不到位。2019年以來(lái)‘第一種形態(tài)’處理信訪件占比94%，‘身邊人身邊事’警示教育作用發(fā)揮不夠”的問(wèn)題。一是對(duì)龍掘東公款損失事件重新進(jìn)行核實(shí)，龍掘東服務(wù)區(qū)負(fù)責(zé)人違反《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》（2018版）第一百二十一條、《省經(jīng)開公司網(wǎng)上銀行管理辦法》第八條、第十二條相關(guān)規(guī)定，對(duì)龍掘東服務(wù)區(qū)負(fù)責(zé)人違紀(jì)問(wèn)題予以黨紀(jì)立案；對(duì)相關(guān)經(jīng)辦人進(jìn)行調(diào)崗處理；對(duì)網(wǎng)銀管理履行監(jiān)管職責(zé)不夠到位的財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行提醒談話。二是通過(guò)召開黨風(fēng)廉政及反腐敗工作會(huì)，印發(fā)警示教育案例等，對(duì)存在及容易產(chǎn)生的違紀(jì)問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)并舉一反三，強(qiáng)化“身邊人身邊事”警示教育作用。三是對(duì)巡察中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，深化運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，堅(jiān)持抓早抓小，防微杜漸的原則來(lái)處理相關(guān)人員，持續(xù)釋放“嚴(yán)”的信號(hào)。

（37）針對(duì)“主動(dòng)監(jiān)督的責(zé)任擔(dān)當(dāng)意識(shí)不夠強(qiáng)，落實(shí)集團(tuán)‘打深井式’監(jiān)督、點(diǎn)題監(jiān)督不夠到位。如，2022年‘顧客服務(wù)投訴處理’點(diǎn)題監(jiān)督未督促責(zé)任部門建章立制、持續(xù)發(fā)力，服務(wù)區(qū)投訴仍居高不下”的問(wèn)題。一是公司紀(jì)委對(duì)2023年“顧客服務(wù)投訴”問(wèn)題進(jìn)行梳理分析，形成《全省服務(wù)區(qū)輿情資訊問(wèn)題分析與對(duì)策建議》調(diào)研報(bào)告，并聚焦痛點(diǎn)難點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)開展輿情處置集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)和演練培訓(xùn)。二是公司紀(jì)委督促服務(wù)區(qū)事業(yè)部于2023年12月整合年度各類服務(wù)質(zhì)量提升制度匯總出臺(tái)《服務(wù)區(qū)品質(zhì)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化指南》，持續(xù)提升服務(wù)品質(zhì)，提升顧客滿意度。

（38）針對(duì)“‘1+X’專項(xiàng)督查協(xié)同貫通不夠到位。如，2019年以來(lái)公司累計(jì)內(nèi)部審計(jì)52場(chǎng)次，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題162項(xiàng)次，問(wèn)責(zé)為零；文創(chuàng)產(chǎn)品開發(fā)等新業(yè)態(tài)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查不夠到位，福農(nóng)優(yōu)品、數(shù)字人民幣等‘1+X’督查‘回頭看’項(xiàng)目整改不夠到位”的問(wèn)題。一是狠抓協(xié)同貫通。對(duì)2019年以來(lái)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行“回頭看”。為形成長(zhǎng)效機(jī)制，修訂了《公司內(nèi)部審計(jì)管理辦法（修訂）》，強(qiáng)調(diào)對(duì)于審計(jì)對(duì)象存在違規(guī)違紀(jì)行為移送公司紀(jì)檢監(jiān)察等相關(guān)部門處理。二是針對(duì)“1+X”整改不夠到位問(wèn)題，督促逐一整改到位，對(duì)《廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)》進(jìn)行修訂，針對(duì)新設(shè)項(xiàng)目管理、招標(biāo)管理、資金管理等環(huán)節(jié)加強(qiáng)風(fēng)控措施的制定，重新堵漏洞強(qiáng)化防控治理能力。

14.選人用人不夠到位

（39）針對(duì)“中層干部缺配較多，部分重要部門負(fù)責(zé)人未配齊配強(qiáng)，未形成合理的年齡結(jié)構(gòu)梯次。如，辦公室和人力部正、副職均為兼職，公司中層正、副職平均年齡46歲，35歲以下中層正職僅有2人（占比5%），無(wú)30歲以下中層副職”的問(wèn)題。一是對(duì)公司干部隊(duì)伍結(jié)構(gòu)進(jìn)行梳理，列入干部選拔任用工作計(jì)劃，通過(guò)考核選拔等方式補(bǔ)充中層管理力量，2023年10月以來(lái)，已補(bǔ)充調(diào)整中層正、副職干部12人。目前公司中層正、副職平均年齡45歲，其中超過(guò)50周歲的25人、占比30%，40-50周歲的44人、占比53%，39周歲以下的14人、占比17%。二是做好重要部門負(fù)責(zé)人配備工作。人力資源部正、副職已配齊；辦公室副職已配備到位，辦公室正職人選結(jié)合下階段干部調(diào)整方案配備到位。

（40）針對(duì)“部分干部任前廉政對(duì)照材料不規(guī)范，個(gè)別提任干部任前檔案審核不夠嚴(yán)格，部分個(gè)人廉政檔案信息不完整”的問(wèn)題。一是強(qiáng)化“廉政對(duì)照檢查材料”審核。按照“二審”（人事、紀(jì)檢審核）工作要求，重新審核2019年至今28份“廉政對(duì)照檢查材料”，對(duì)發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問(wèn)題，已逐一整改到位。二是強(qiáng)化提任干部任前檔案審核工作。對(duì)2019年以來(lái)提任干部“三齡二歷一身份”信息進(jìn)行再次復(fù)審。針對(duì)相關(guān)同志檔案中缺少入黨相關(guān)材料事宜，組織工作人員與原入黨單位進(jìn)行積極溝通，按規(guī)定補(bǔ)充入黨相關(guān)佐證材料，該同志所屬黨支部根據(jù)相關(guān)材料已對(duì)其黨員身份進(jìn)行重新認(rèn)定并報(bào)公司黨委審批。三是加強(qiáng)廉政檔案信息的審核把關(guān)。針對(duì)相關(guān)同志廉政檔案?jìng)€(gè)人信息填寫不完整問(wèn)題，已要求相關(guān)同志進(jìn)行修正及補(bǔ)充完善，目前已全部整改完畢。

（41）針對(duì)“薪酬激勵(lì)和職業(yè)經(jīng)理人作用發(fā)揮不夠。市場(chǎng)化用工效益薪酬占比較低，未按集團(tuán)要求建立權(quán)屬單位工資總額分級(jí)管理機(jī)制，績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)未按貢獻(xiàn)差異化分配，未傾向一線員工，存在平均主義”的問(wèn)題。一是完善職業(yè)經(jīng)理人管理制度，于2024年3月制定印發(fā)《市場(chǎng)化用工管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范職業(yè)經(jīng)理人薪酬管理體系和權(quán)責(zé)范圍，并根據(jù)人社部對(duì)市場(chǎng)化用工管理、經(jīng)營(yíng)類人員效益薪酬的最新規(guī)定，約定績(jī)效薪酬占比修訂為60%。與任職滿一周年職業(yè)經(jīng)理人簽訂補(bǔ)充協(xié)議，明確第二年度績(jī)效考核目標(biāo)、考核方式和薪酬占比等方面內(nèi)容，進(jìn)一步激發(fā)職業(yè)經(jīng)理人工作積極性。二是修訂所屬單位工資總額管理制度，已完成《省經(jīng)開公司工資總額管理辦法（試行稿）》、修訂《經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法》、《員工績(jī)效考核管理辦法》，統(tǒng)籌省經(jīng)開公司所屬各單位工資總額管理和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核方式，明確分公司需對(duì)員工進(jìn)行二次分配并拉開收入差距。三是開展所屬各單位經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分配自查自糾，針對(duì)莆田分公司平均分配問(wèn)題，指導(dǎo)其建立分檔績(jī)效考核細(xì)則，實(shí)現(xiàn)按貢獻(xiàn)的差異化分配；針對(duì)漳州分公司本部獎(jiǎng)金基數(shù)超過(guò)服務(wù)區(qū)一線一倍問(wèn)題，經(jīng)核查2022年度漳州分公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核獎(jiǎng)勵(lì)分兩部分進(jìn)行發(fā)放，其中自營(yíng)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)僅發(fā)放給服務(wù)區(qū)一線員工，服務(wù)區(qū)一線員工兩部分合計(jì)獎(jiǎng)金基數(shù)超過(guò)本部員工。同時(shí)對(duì)其他分公司存在分配差距過(guò)小等績(jī)效分配問(wèn)題進(jìn)行逐一排查指導(dǎo)，加大考核力度，拉開每檔之間收入差距。

（42）針對(duì)“內(nèi)訓(xùn)管理機(jī)制不夠健全，未將培訓(xùn)覆蓋至一線人員”的問(wèn)題。一是建立內(nèi)訓(xùn)工作常態(tài)化工作機(jī)制，于2024年3月印發(fā)《職工教育培訓(xùn)管理辦法》《內(nèi)訓(xùn)師管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范輪訓(xùn)、內(nèi)訓(xùn)和自訓(xùn)的培訓(xùn)機(jī)制，并定期對(duì)所屬各單位內(nèi)訓(xùn)工作進(jìn)行考核。目前，各分公司累計(jì)開展員工內(nèi)訓(xùn)共計(jì)33場(chǎng)，參訓(xùn)人次達(dá)1000余人。二是推進(jìn)教育培訓(xùn)工作全覆蓋，2024年1月建立內(nèi)訓(xùn)師庫(kù)，共計(jì)32人；2月份組織全體內(nèi)訓(xùn)師進(jìn)行課件設(shè)置、授課技巧培訓(xùn)，嚴(yán)格把關(guān)內(nèi)訓(xùn)師團(tuán)隊(duì)授課質(zhì)量。自2024年開始，每季度邀請(qǐng)公司內(nèi)訓(xùn)師庫(kù)內(nèi)成員及外聘的培訓(xùn)講師到服務(wù)區(qū)一線進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，確保內(nèi)訓(xùn)工作覆蓋至服務(wù)區(qū)一線。三是開展培訓(xùn)成效評(píng)估。2024年3月以來(lái)，通過(guò)培訓(xùn)課程、培訓(xùn)成效現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)、打分，培訓(xùn)后到服務(wù)區(qū)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研訪談，并通過(guò)“服務(wù)品質(zhì)診斷”等方式，對(duì)培訓(xùn)成效和服務(wù)品質(zhì)提升工作進(jìn)行評(píng)估，及時(shí)調(diào)整培訓(xùn)策略和方向。

（三）聚焦落實(shí)巡視巡察、財(cái)務(wù)審計(jì)等監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況

15.上輪巡察發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改不到位

（43）針對(duì)“集團(tuán)上輪巡察指出‘會(huì)議記錄和會(huì)議紀(jì)要不夠規(guī)范，部分會(huì)議記錄和紀(jì)要內(nèi)容不一致’未整改到位，在本輪巡察中仍發(fā)現(xiàn)較多記錄紀(jì)要不規(guī)范、內(nèi)容不一致等”的問(wèn)題。一是對(duì)問(wèn)題進(jìn)行全面剖析，組織相關(guān)會(huì)議記錄人員對(duì)照集團(tuán)《規(guī)范會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要有關(guān)工作的通知》等文件進(jìn)行深入學(xué)習(xí)，了解和掌握書寫會(huì)議記錄和撰寫會(huì)議紀(jì)要的要點(diǎn)，同時(shí)調(diào)整辦公會(huì)議記錄人員，明確工作職責(zé)，切實(shí)規(guī)范會(huì)議記錄。二是結(jié)合工作實(shí)際，進(jìn)一步加強(qiáng)公司辦公會(huì)議管理，做好議題準(zhǔn)備、會(huì)簽，及時(shí)歸集、整理2024年1月以來(lái)的辦公會(huì)議的會(huì)議材料、原始會(huì)議記錄本、正式印發(fā)的會(huì)議紀(jì)要。

16.前任黨委書記審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改不到位

（44）針對(duì)“‘零售管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)與NC財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)庫(kù)存商品數(shù)據(jù)存在差異’問(wèn)題依然存在”的問(wèn)題。一是零售管理系統(tǒng)于2023年11月1日從5.0升級(jí)到7.0版本。按手工臺(tái)賬調(diào)整，與NC財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致。二是已完成憑證分錄的方案確認(rèn)和組織維護(hù)、部門編碼、賬簿編碼比照匹配工作，在海信系統(tǒng)與NC財(cái)務(wù)系統(tǒng)對(duì)接接口功能實(shí)現(xiàn)后，數(shù)據(jù)由海信系統(tǒng)導(dǎo)出導(dǎo)入至NC財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，數(shù)據(jù)即可一致。三是舉一反三，加強(qiáng)部門間業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)，做好零售管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)和NC財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核對(duì)工作，及時(shí)分析差異原因，提高數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，保障賬賬相符。

（45）針對(duì)“‘會(huì)計(jì)科目設(shè)置使用不規(guī)范’問(wèn)題依然存在”的問(wèn)題。一是印發(fā)了《關(guān)于規(guī)范增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)計(jì)處理的通知》，對(duì)全司財(cái)務(wù)人員的會(huì)計(jì)科目使用進(jìn)行了規(guī)范，確保財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的通知》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行會(huì)計(jì)科目設(shè)置，確保使用統(tǒng)一規(guī)范的科目核算。二是使用招商銀行提供的薪福通軟件來(lái)實(shí)現(xiàn)發(fā)票的線上校驗(yàn)、收集和管理，通過(guò)發(fā)票“查驗(yàn)-認(rèn)證-使用-管理”全流程的更新，徹底解決增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額記賬科目使用不規(guī)范問(wèn)題。同時(shí)印發(fā)了《關(guān)于更新發(fā)票審核報(bào)銷流程的通知》，規(guī)范發(fā)票從查驗(yàn)上傳到審核歸檔的一系列全新流程。

（46）針對(duì)“‘備用金管理制度執(zhí)行不規(guī)范’問(wèn)題依然存在”的問(wèn)題。一是針對(duì)“個(gè)別門店周轉(zhuǎn)金季度末未及時(shí)歸還”的問(wèn)題，門店已及時(shí)歸還備用金8000元，并對(duì)所涉及的店長(zhǎng)及財(cái)務(wù)人員進(jìn)行批評(píng)教育；針對(duì)“驛佳購(gòu)公司2022至2023年多數(shù)門店備用金臺(tái)賬僅記錄備用金的借款和還款記錄”的問(wèn)題，涉及的白樟、竹岐門店于2024年1月4日補(bǔ)齊了備用金的支出明細(xì)臺(tái)賬。二是各單位再次組織驛佳購(gòu)門店負(fù)責(zé)人對(duì)《福建省高速公路驛佳購(gòu)有限公司備用金管理辦法》進(jìn)行學(xué)習(xí)，嚴(yán)格對(duì)備用金規(guī)范管理。三是舉一反三，由事業(yè)部、各基層單位每季度不少于三次對(duì)備用金使用情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題列入績(jī)效考核。

（47）針對(duì)“‘合同管理系統(tǒng)使用不規(guī)范’等問(wèn)題依然存在”的問(wèn)題。一是1月31日已完成合同內(nèi)業(yè)資料的錄入。二是編制《月度合同管理臺(tái)賬》并正式投入使用。三是進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員合同制度學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按照規(guī)章制度流程啟動(dòng)合同會(huì)簽。同時(shí)加強(qiáng)合同管理的績(jī)效考核，杜絕出現(xiàn)以上現(xiàn)象。

三、對(duì)長(zhǎng)期整改任務(wù)所采取的措施及取得的階段性成效

（1）針對(duì)“運(yùn)用新思想思考對(duì)策、攻堅(jiān)克難的能力還有待提升。如，面對(duì)傳統(tǒng)廣告業(yè)務(wù)持續(xù)萎縮，新媒體市場(chǎng)拓展乏力，新辦法、新舉措不多，成效不明顯”的問(wèn)題。

1.已完成情況：一是充分討論查找原因，轉(zhuǎn)變“等、靠、要”的思想，制定了2024年度廣告媒體資源營(yíng)銷方案（含采用新措施招募銷售服務(wù)團(tuán)隊(duì)方案），現(xiàn)已按方案公開招標(biāo)招募銷售服務(wù)團(tuán)隊(duì)。二是修訂《福建省高速公路廣告媒體銷售實(shí)施細(xì)則》，增加招募銷售服務(wù)與合作經(jīng)營(yíng)兩種銷售模式，為新辦法、新舉措的實(shí)施做好政策鋪墊。三是編制了2024年抖音賬號(hào)運(yùn)營(yíng)方案，并申請(qǐng)抖音賬號(hào)（賬號(hào)名為“行游6千公里”），進(jìn)一步拓展新媒體市場(chǎng)。

2.下一步計(jì)劃：一是結(jié)合市場(chǎng)反應(yīng)，調(diào)整銷售策略，確保媒體資源營(yíng)銷方案落地。二是采用合作開發(fā)經(jīng)營(yíng)、自主建設(shè)等的模式，對(duì)沈海沿線6座跨線橋、樸里服務(wù)區(qū)跨線樓兩側(cè)以及福鼎收費(fèi)站頂廣告媒體開發(fā)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收增長(zhǎng)。三是通過(guò)抖音號(hào)運(yùn)營(yíng)加推帶貨視頻，結(jié)合服務(wù)區(qū)商業(yè)活動(dòng)、特色業(yè)態(tài)，實(shí)現(xiàn)線上線下同步引流，落實(shí)新媒體市場(chǎng)拓展計(jì)劃。四是嘗試“高速+新媒體”融合，擬將高速傳媒與旅游營(yíng)銷活動(dòng)、農(nóng)特色產(chǎn)品銷售或商品營(yíng)銷活動(dòng)、會(huì)展活動(dòng)及電影院等進(jìn)行融合，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。五是修訂《公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法》中關(guān)于傳媒廣告類業(yè)務(wù)及非廣告類業(yè)務(wù)銷售的激勵(lì)機(jī)制，調(diào)動(dòng)和激勵(lì)職工努力拓展業(yè)務(wù)，力爭(zhēng)將廣告牌空置率降到20%以下。六是對(duì)于長(zhǎng)期閑置、發(fā)布效果不佳、資產(chǎn)折舊已到期或具有安全隱患的廣告媒體，按資產(chǎn)管理規(guī)定逐步拆除，降本增效。

（2）針對(duì)“落實(shí)集團(tuán)黨委‘做大營(yíng)收、做多利潤(rùn)、做優(yōu)服務(wù)、做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)’的要求不夠到位。截至2023年9月30日，公司各主營(yíng)業(yè)務(wù)板塊營(yíng)收指標(biāo)均低于序時(shí)進(jìn)度”的問(wèn)題。

1.已完成情況：針對(duì)“省經(jīng)開公司文旅餐飲，驛佳購(gòu)（海絲商城）、文化傳媒、服務(wù)區(qū)事業(yè)管理等各主營(yíng)業(yè)務(wù)板塊營(yíng)收指標(biāo)均低于序時(shí)進(jìn)度（文化傳媒38%、文旅餐飲64.31%、服務(wù)區(qū)事業(yè)54.66%）”的問(wèn)題，一是緊緊圍繞集團(tuán)公司“做大營(yíng)收、做多利潤(rùn)、做優(yōu)服務(wù)、做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)”的要求，2023年實(shí)現(xiàn)7億營(yíng)收，完成年度目標(biāo)任務(wù)。二是抓緊推進(jìn)績(jī)效考核和薪酬管理體系建設(shè)，兌現(xiàn)2023年度考核結(jié)果，激發(fā)員工的工作積極性，提高公司經(jīng)營(yíng)效益。三是海絲商城京東API已上線試運(yùn)行，不斷提升用戶體驗(yàn)、豐富商城商品，積極拓展系統(tǒng)外業(yè)務(wù)。

2.下一步計(jì)劃：開展“提速提質(zhì)、降本增效、開源節(jié)流”活動(dòng)，2024年度營(yíng)收目標(biāo)超8億元，同比增長(zhǎng)15%。一是完善業(yè)態(tài)規(guī)劃。進(jìn)一步合理開發(fā)服務(wù)區(qū)閑置資源，豐富服務(wù)區(qū)經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)，提升服務(wù)品質(zhì)。二是開展全省統(tǒng)一招商，持續(xù)梳理整合服務(wù)區(qū)其他業(yè)態(tài)現(xiàn)狀，規(guī)范招商行為，采用全省統(tǒng)一的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)積極開展新業(yè)態(tài)探索。三是餐飲板塊以特色餐飲、非遺展示、文創(chuàng)手作等強(qiáng)體驗(yàn)類型相互交叉鋪設(shè)，打造餐飲差異化。文化傳媒板塊轉(zhuǎn)變賣方思維，感知市場(chǎng)新動(dòng)向，加大服務(wù)區(qū)商業(yè)宣傳力度，全面挖掘商業(yè)價(jià)值。海絲商城努力做大營(yíng)收，加強(qiáng)商城營(yíng)銷推廣，豐富會(huì)員積分應(yīng)用場(chǎng)景，常態(tài)化組織消費(fèi)營(yíng)（促）銷活動(dòng)，向全省賣場(chǎng)推廣熱銷商品，提高商城效益。

（3）針對(duì)“落實(shí)集團(tuán)黨委‘做大營(yíng)收、做多利潤(rùn)、做優(yōu)服務(wù)、做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)’的要求不夠到位。截至2023年9月30日：服務(wù)區(qū)推廣‘一站式平臺(tái)’貢獻(xiàn)積分在全省占比低”的問(wèn)題。

1.已完成情況：2023年10-12月，海絲商城營(yíng)收1779.64萬(wàn)元，占全年?duì)I收的53.56%，全年累計(jì)營(yíng)收3323萬(wàn)元。一是豐富商品品類。2024年1月完成與京東商城API端口對(duì)接，引進(jìn)京東商城商品，通過(guò)訂單、物流實(shí)時(shí)交互，實(shí)現(xiàn)用戶無(wú)感體驗(yàn)。二是優(yōu)化商城頁(yè)面，提升用戶體驗(yàn)感。通過(guò)營(yíng)造新消費(fèi)場(chǎng)景，開展雙十一、雙十二、福龍迎春品鑒會(huì)和年貨節(jié)等促銷活動(dòng)，滿足潛在消費(fèi)群體購(gòu)物需求。三是加大商城推廣力度。通過(guò)加大線上線下融合推廣，發(fā)布推文推廣海絲商城；線下走訪能源、融通、信科、聯(lián)網(wǎng)等7家系統(tǒng)內(nèi)單位，福州海峽建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司、福州市交通建設(shè)集團(tuán)有限公司等11家外部單位聽(tīng)取、解決用戶需求，拓展新業(yè)務(wù)。12月20日在左海集團(tuán)召開品鑒會(huì)，推廣海絲高速網(wǎng)上商城知名度。

2.下一步計(jì)劃：一是不斷完善海絲商城系統(tǒng)，根據(jù)消費(fèi)群體喜好，打造新消費(fèi)場(chǎng)景，按照“每月一主題、周周有專場(chǎng)、日日有特惠”的經(jīng)營(yíng)理念，結(jié)合重大節(jié)假日開展?fàn)I銷活動(dòng)，滿足潛在消費(fèi)群體購(gòu)物需求，增加商城用戶粘性。二是加大線上線下融合推廣，通過(guò)發(fā)布推文、走訪系統(tǒng)內(nèi)外各單位、舉辦品鑒會(huì)等方式聽(tīng)取、解決用戶需求，拓展新業(yè)務(wù)。三是通過(guò)API端口對(duì)接京東商城，不斷豐富海絲商城商品種類，實(shí)現(xiàn)訂單、物流實(shí)時(shí)交互，增強(qiáng)用戶購(gòu)物體驗(yàn)。四是建立健全營(yíng)收指標(biāo)和考核激勵(lì)機(jī)制，提高商城效益。

四、集中整改期未完成的整改事項(xiàng)及下一步打算

無(wú)相關(guān)事項(xiàng)

五、巡察反饋問(wèn)題線索的處理情況

集團(tuán)黨委巡察一組巡察省經(jīng)開公司黨委期間，共向我司紀(jì)委移交信訪件及問(wèn)題線索6件，其中信訪件3件、問(wèn)題線索3件。省經(jīng)開公司紀(jì)委依規(guī)依紀(jì)組織核查，按照相關(guān)規(guī)定予以處理，并扣減責(zé)任人相應(yīng)績(jī)效。

歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見(jiàn)建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話：0591-38358585；通信地址：福建省福州市倉(cāng)山區(qū)城門鎮(zhèn)林浦路367號(hào)林浦廣場(chǎng)一期5號(hào)樓3層黨群工作部（紀(jì)檢監(jiān)察室）收；電子郵箱：14759126001@163.com。

中共福建省高速公路經(jīng)營(yíng)開發(fā)有限公司委員會(huì)

2024年5月24日